***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.06.2015 - 31.05.2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2016
Karar Tarihi 22.12.2016
Genel Kurul Tarihi 18.01.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.01.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Huzur Mahallesi , Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena , Sarıyer, istanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere ve karar,
2 - Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar
3 - 01.06.2015-31.05.2016 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakerrinin para cezası tutarlarının rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,
7 - 01.06.2015-31.05.2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,
8 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine uygun olarak 108.000.000-TL (yüzsekizmilyonTürkLirası) olarak değiştirilmesi ve süresinin 5 (beş) yıl (2016-2020) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin ayrıca sadeleştirme ve tekrardan kaçınmak, TTK'daki terminolojiye uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. ve 16. maddelerinin tadil edilmesi hakkında karar alınmasına,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin güncellenen Şirketin " Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
10 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının, koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
13 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimizin 22.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile güncellenen Bağış Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
17 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklerle yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması,
18 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kr Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 an Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 GSS_SPK onaylı Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, Hazirunu ve diğer dökümanlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581583
BIST