Credit Suisse'e vergi kaçakçılığı suçlaması
İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse ABD Senatosu tarafından vergi kaçırmaya yardım etmekle suçlandı
WASHINGTON - ABD Senatosu'nun iki yıl süren bir soruşturmanın ardından yayımladığı raporda, Credit Suisse, ABD'de zengin müşteriler bularak paralarını karmaşık yöntemlerle vergi ödemelerini atlatarak İsviçre'ye aktardığını iddia edildi.
Sponsorluğunu kullandı
Bankanın kullandığı yöntemler arasında, banka çalışanlarının Credit Suisse'in sponsor olduğu golf turnuvası gibi müsabakalara gönderilerek potansiyel zengin müşterilerle temasa geçilmesi yer alıyor.
İddialara göre banka bu şekilde, yapılan anlaşmalara dair geride herhangi bir yazılı belge bırakmamayı amaçladı.
Paravan şirketler kurdu
Bir diğer iddiaya göre ise Credit Suisse, zengin müşteriler adında off-shore paravan şirketler kurarak bu kişilerin paralarının ABD vergi müfettişlerinden gizledi.
ABD'li 22 bin mevduat sahibinin soruşturmaya dahil olan süreçte Credit Suisse'de 13,5 milyar doları olduğu tespit edildi.
Bu miktarın ne kadarının vergi kaçakçılığı yoluyla bankaya aktarıldığı ise tam olarak belirlenemedi.