FCA 'Panama' için açıklama talep etti

İngiliz Finansal Denetim Otoritesi (FCA), 20 banka ve finans kuruluşuna mektup göndererek Panama merkezli Mossack Fonseca ile bir ilişkileri olup olmadığını bildirmelerini talep etti.

FCA'nın yaptığı açıklamada, “FCA, konuya ilişkin olarak, Sistematik Kara Para Aklamayla Mücadele programında yer alanlar da dahil olmak üzere bazı kuruluşlara yazı göndermiştir. Bu konuyla ilgili bir dizi kuruluşla birlikte çalışıyoruz” ifadesi kullanıldı.

FCA açıklamasında kurumun, İngiltere’de finans piyasalarının entegrasyonunu amaçladığını belirterek, “Yetkili tüm şirketlerden finansal suçlara ilişkin risklerin aşılması için gerekli kontrol sistemlerine sahip olmalarını talep ediyoruz.” ifadesine yer verdi.

FCA finans kuruluşlarından Mossack Fonseca ile ilişkilerini kontrol ederek önümüzdeki hafta geri bildirimde bulunmalarını talep etti.

Panama merkezli dünyanın en büyük dördüncü off-shore hukuk ve danışmanlık firması Mossack Fonseca’nın belgelerinde HSBC, Credit Suisse ve Royal Bank of Scotland’ın (RBS) iştiraki olan Coutts Trustees gibi finans kuruluşlarının isimlerinin geçtiği öne sürülmüştü.