***NTTUR*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***NTTUR*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 28.08.2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden "Önemli Nitelikte İşlem" şeçeneği işaretlenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.07.2017
Genel Kurul Tarihi 28.08.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli (Point Hotel Barbaros - Gold Toplantı Salonu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için 6362 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantı ve karar nisapları ve ayrılma hakkı kullanımı ve süreci hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
4 - 6102 sayılı TTK'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı KVK'nun 19 ve 20. maddeleri, SPKn.'nun 23ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" II-23.2 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" II-23.1 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 177362 sicil numarası ile kayıtlı, 338.600.000 TL çıkarılmış sermayeli, Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Gündem'in 4'üncü maddesinde olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/20 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda belirlenen "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1 NTTUR Birleşme GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2 NTTUR Birleşme GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 3 NTTUR Birleşme GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 4 NTTUR 2017 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.08.2017 Pazartesi günü Saat 10.00'da, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli adresinde bulunan "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'una ilişkin davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz ayrılma hakkı kullanımı başlangıç tarihini 06.09.2017 ve ayrılma hakkı kullanım süresini 10 (on) iş günü olarak belirlenmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621694
BIST