***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 13.04.2017 Genel Kurul Tarihi 25.05.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2017 Ülke Türkiye Şehir BALIKESİR İlçe BANDIRMA Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2 - Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi. 3 - Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibariyle, yönetim kurulunun teşekkülü, yönetim kurulu üyelerinin atanması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması. 4 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi. 5 - Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 6 - Dilek ve görüşler. 7 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü genel kurul Şirket merkezimizde yapılmıştır. Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 06.06.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Hazirun Cetveli_25052017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Olaganustu Genel Kurul Toplanti Tutanagi_25052017.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı 25.05.2017 tarihinde tescil olmuş ve 06.06.2017 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625074 BIST