***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni . Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 07.08.2017 Genel Kurul Tarihi 07.09.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.09.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi. 3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten 9. Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile birlikte Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti. 4 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. 5 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Mehmet Aydın Müderrisoğlu Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul sonuçları ekte yer almaktadır. Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 15.09.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı (07.09.2017).pdf - Tutanak EK: 2 Hazırbulunanlar Listesi (07.09.2017).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 EK 2 Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 Eylül 2017 Eng.pdf - Tutanak http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/633572 BIST