***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 28.09.2017 Genel Kurul Tarihi 27.10.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.10.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SANCAKTEPE Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi 2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması 3 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde diğer sermaye yedeklerinden, yasal yedeklerden, olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 4 - Dilek ve görüşler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Gündem 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Agenda 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Genel Kurul Çağrı İlanı 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Shareholders Meeting Invitation and Agenda 27102017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 27102017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 General Assembly Meeting Information Document 27102017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 27/11/2017 Cuma günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: * TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. James Duncan Farley Jr'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle istifası sonrası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08 Eylül 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Joseph Bakaj'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması kabul edildi. * a. Ortaklara 389.510.100 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 389.510.100 TL'nin 7.014.685 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 97.275.756 TL'sinin yasal yedeklerden, 281.659.657 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 3.560.002 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 701.468 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 9.727.576 TL'sinin yasal yedeklerden, 28.165.966 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 356.000 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 389.510.100 TL'nin 97.275.756 TL'sinin yasal yedeklerden, 292.234.344 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 9.727.576 TL'sinin yasal yedeklerden ve 29.223.434 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 389.510.100 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 111,00 Kr (%111,00) , net 94,35 Kr (%94,35) olarak ödenmesine, c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 31.10.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Eylül 2017 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638169 BIST