***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİLİ Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 19.10.2017 Genel Kurul Tarihi 16.11.2017 Genel Kurul Saati 13:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2017 Ülke Türkiye Şehir BURSA İlçe OSMANGAZİ Adres Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49. maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması 4 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.10.2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.11381 sayılı yazı ile uygun görülen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00028592157 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı ekli tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından kararlaştırılmıştır. Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 21.11.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 BUCIM - O.Üstü Genel Kurul Toplantı_Tutanagı ve tadil metin.pdf - Tutanak EK: 2 BUCIM-Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Bucim Esas Sözleşme Tadil Metin Örneği SPK-BAKANLIK ONAYLI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin Kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni 21.11.2017 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642341 BIST