***ANELE* *ANELT*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ANELE******ANELT*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sis. San. ve Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun sonucu hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler ANELE, ANELT, ANELT Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulunun 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı yazısı ve Şirketimizin 5.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararı. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2017 Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2017 Para Birimi TRY Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,2089861 A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B Hamiline Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 22.188.841 1.136.125,1 23.324.966,1 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 87.811.159 6.734.741,9 94.545.900,9 B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye TOPLAM 110.000.000 TL 7.870.867 TL 0 TL 117.870.867 TL Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.09.2017 Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Hayır Ek Açıklamalar Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile SPK'ya 29/09/2017 tarihinde gönderilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun şirketimize bugün gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların esas alındığı, Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğincede Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 4.12.2017 tarihli yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebimizin birleşme işleminde ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş, 29/09/2017 tarihinde şirketimizce yapılan başvurunun resen işlemden kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer taraftan, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu şirketimize hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemi sonuna ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgelerin güncelleştirilmiş hali ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Şirketimizin artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Birleşmeye İlişkin Dökümanlar EK: 1 PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu EK: 2 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu EK: 3 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi EK: 4 Duyuru Metni EK 1.pdf - Duyuru Metni EK: 5 Duyuru Metni Ek 2.pdf - Duyuru Metni EK: 6 Duyuru Metni EK 3.pdf - Duyuru Metni EK: 7 Duyuru Metni EK 4.pdf - Duyuru Metni EK: 8 Duyuru Metni EK 5.pdf - Duyuru Metni EK: 9 Duyuru Metni Ekler.pdf - Duyuru Metni EK: 10 Esas sözleşme tadil metni_AE.pdf - Diğer EK: 11 Anel_birleşme_işlemden kaldırma.pdf - Diğer http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/644184 BIST