***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 08.12.2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 08.11.2017 Genel Kurul Tarihi 08.12.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.12.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ZEYTİNBURNU Adres Kazlıçeşme Mahallesi, Beşkardeşler 4.Sokak No:12 Gündem Maddeleri 1 - Divan heyetinin seçimi 2 - Divan heyetine yetki verilmesi 3 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2017 tarihli ve 12186 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 31.10.2017 tarih ve 23341 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği, Esas sözleşmenin 6 maddesinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması 4 - Temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 08.12.2017 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 1- Yönetim Kurulu üyesi Cavidan Tepe tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanı da Firdevs Sultan ÖZDEMİR'in seçilmelerini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile divan üyeleri seçildi. Toplantıya katılanlar Cavidan Tepe tarafından 1 dakikalık saygı duruşuna davet edilerek , katılanlar tarafından saygı duruşu yapıldı. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 31.10.2017 tarihli ve 12186 sayılı yazıları ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.10.2017 tarihli ve 29123341 sayılı yazıları ile alınan izinlere ait tadil tasarısı hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Esas Sözleşmenin 6'ıncı maddesinin daha önce KAP' ta yayınlanması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu, okunmuş kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı , İzin alınmış şekliyle aşağıdaki tadil tasarısı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 4- Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer Uysal söz alarak Tüm katılan ortaklarımıza teşekkür etti. Başka da söz alan olmadığından toplantıya saat 11:14'de son verilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. 08.12.2017/İSTANBUL Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 18.12.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 08.12.2017 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 08.12.2017 hazirun_imzalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Genel Kurul Tescil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemindeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 08.12.2017 tarih, Cuma günü, saat 11:00'de İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, Beşkardeşler 4.Sokak No:12'deki şirket merkez şubesinde yapılmış olup Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646129 BIST