***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 10.10.2017 Genel Kurul Tarihi 16.11.2017 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Renaissance Polat Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yeşilyurt- İstanbul- Türkiye Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2 - Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 9'a yükseltilmesinin görüşülmesi ve onaylanması 3 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti 4 - Yönetim Kurulu Üyeliğine " Göktürk Merkez Mahallesi Kemer Country Yalıkonaklar Sitesi Batı Yolu 35/7 Eyüp/Göktürk/İstanbul adresinde ikamet eden ve 31279887016 T.C. kimlik numaralı Bay Levent Gökçe'nin ve Hawally Al Muthana Street Block A ? Floor 2 ? Flat 4 adresinde ikamet eden Lübnan uyruklu ve 6110718329 T.C. Vergi numaralı Bay Ahmad Hammoud'un TTK.315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi olarak şirketin yapılacak ilk genel kurulunda seçiminin onaylanması 5 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekli dosyadadır. Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 20.12.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646487 BIST