***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 yılı olağan genel kurul toplantısına davet Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 21.02.2018 Genel Kurul Tarihi 20.03.2018 Genel Kurul Saati 14:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe GÜNGÖREN Adres M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok.no:35/A-5 Merter Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi 3 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi 4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi, 5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.75sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 04.01.2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 8 - 2017 yılı kârıyla ilgili karar alınması, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi, 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2017 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 ESAS SÖZLEŞME 6.MADDE TADİL ONAYLI METİN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 Rodrigo Tekstil San Tic AŞ 31 12 2017 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 Rodrigo Tekstil San Tic AŞ 31 12 2017 Yıllık Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 2017 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661448 BIST