***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2017 Yılı Ortaklar Olağan Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler SISE Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 26.02.2018 Genel Kurul Tarihi 20.03.2018 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe TUZLA Adres İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağı'nı İmza Yetkisi Verilmesi, 2 - Şirket'imizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, 3 - 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı, 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbrası, 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Seçimi, 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücretlerinin Saptanması, 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 01-TRKCM 2017 Yılı Ortaklar Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 02-TRKCM Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 03-2017 Olagan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Mart 2017 Salı günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662572 BIST