***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 26.02.2018 Genel Kurul Tarihi 20.03.2018 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe TUZLA Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Gündem Maddeleri 1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2 - Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, 3 - 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı, 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 SS-Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 SS-General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni EK: 3 SS-Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 SS-Powers of Attorney for General Assembly.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 SS- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 SS- Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Mart 2018 Salı günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662685 BIST