***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 01.03.2018 Genel Kurul Tarihi 27.03.2018 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması 4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi 6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri 7 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi 10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi 11 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2017 Olagan Genel Kurul Toplantısı Gundemi, Genel Kurula Cagrı Ilanı Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli toplantısında Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.03.2018 günü, saat 11:00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664736 BIST