***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi hakkında yapılan açıklamaya ilişkin düzeltme Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni "Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri" bölümünde bulunan "Kayıtlı Sermaye Tavanı" bölümü sehven işaretlenmediğinden düzeltme yapılmıştır. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 05.03.2018 Genel Kurul Tarihi 29.03.2018 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018 Ülke Türkiye Şehir BOLU İlçe BOLU MERKEZ Adres Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU Gündem Maddeleri 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3 - 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 6 - 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 7 - 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaya sunulması, 13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, 14 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 BOLU ÇİMENTO GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİ VEKALETNAME.pdf - İlan Metni EK: 2 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 6.MADDE ESKİ METİN-YENİ METİN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Ek Açıklamalar "Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri" bölümünde bulunan "Kayıtlı Sermaye Tavanı" bölümü sehven işaretlenmediğinden düzeltme yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665872 BIST