***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 05.03.2018 Genel Kurul Tarihi 04.04.2018 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe PENDİK Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2 - 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri 4 - 2017 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi 8 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 9 - Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması 10 - 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2017 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 12 - 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 13 - Dilek ve görüşler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni (Gerekçeli).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge EK: 3 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge EK: 4 PGSUS 04.04.2018 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 PGSUS 04.04.2018 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 PGSUS 04.04.2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni EK: 7 PGSUS 04.04.2018 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni Ek Açıklamalar 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı ekte yer almaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665926 BIST