***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 12.03.2018 Genel Kurul Tarihi 29.03.2018 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3 - 2016-2017 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 5 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki. 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016-2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 8 - 2016-2017 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi, 9 - 2016-2017 yıllarında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi. 12 - 2016-2017 yılları içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - 2016-2017 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. 16 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 29 03 2018 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667757 BIST