***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 12.03.2018
Genel Kurul Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres KALE MAH. ATATÜRK CAD. NO:196 DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kulanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2018 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL ?den 16.800.000 TL ?ye arttırılmasını teminen 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifi yapılması,
12 - Teklifler ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM Y.K. KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Ticaret Sicil No: 3665 ? Merkez
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2018 tarih, beş sayılı kararı gereğince 06.04.2018 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
2017 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.
G Ü N D E M
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4- 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5-2017 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2017 yılı karının/zararının kulanım şeklinin belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9- 2018 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11-Şirketimiz sermayesinin 210.000 TL ?den 16.800.000 TL ?ye arttırılmasını teminen, 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile SPK ön onayı alınan ve Gümrük Ticaret Bakanlığından izin alınan ana sözleşmenin 6. Maddesi değişikliği teklifinin görüşülmesi,
ESKİ METİN YENİ METİN
MADDE 6- SERMAYE
Şirketin sermayesi 210.000.-(İkiyüzonbin) Türk lirası (TL) olup, her biri 1(Bir) Kuruş (KR) kıymetinde 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.
Şirketin Sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Çıkarılan Paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermaye'yi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye ile ilgili ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
MADDE 6- SERMAYE
Şirketin sermayesi 16.800.000,00.-TL. Bu sermayenin her biri 1,00.-TL kıymetinde 16.800.000 adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 210.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 16.590.000,00.-TL'nin 2.085.818,18 TL. kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarından, geri kalan 14.504.181,82 TL. kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır.
Artırılan sermaye için pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.
Şirketin Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye ile ilgili ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
12- Teklifler ve dilekler.
V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum ???. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ???? tarihinde Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki adresinde saat ??? yapılacak ??? yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...........................................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
İsim :
İmza :
Tarih :
VEKALETİ VERENİN
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667785
BIST