***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 27.02.2018 Genel Kurul Tarihi 30.03.2018 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KÜÇÜKÇEKMECE Adres HALKALI CAD. NO:208 K.ÇEKMECE Gündem Maddeleri 1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, 2 - 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi 3 - 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 4 - 2017 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi, 6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onaylanması, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması, 12 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması 15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 17 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 GEN.KUR.-OLAĞAN-2017_Hesap_yılı_davet_metni.pdf - İlan Metni EK: 2 GEN.KUR._OLAĞAN_VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 2017_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'tedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668811 BIST