***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni Genel Kurul tamamlanmıştır. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 16.02.2018 Genel Kurul Tarihi 21.03.2018 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Renaissance Polat İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad.No:2 Yeşilyurt İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki 3 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması, 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 7 - Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8 - Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 10 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ortakların bilgisine sunulması, 12 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2017 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2017 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 17 - İlişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. 18 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi, 19 - Dilekler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Toplantı davet ilanı.pdf - İlan Metni EK: 3 Vekalaetname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 INFORMATION DOCUMENT RELATED TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING HELD BY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 Invitation to Ordinary.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 21 Mart 2018 Çarşamba, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Samir Mamdouh Kasem, Robert Theodoor Gijsbert Etman, François -Xavier Moser, Hady Nassif ,Arif Nuri Bulut,Ahmad Hammoud ile Levent Gökçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Makbule Bilge Bahar ve Fatma Füsun Akkal Bozok seçildiler. b)2017 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede temettü dağıtılmamasına ve net karın tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. c) 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / KPMG'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 İzocam 53.Genel Kurul Toplanti_Tutanagi.pdf - Tutanak EK: 2 İzocam 53.Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669636 BIST