***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 22.02.2018 Genel Kurul Tarihi 21.03.2018 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Büyükdere Caddesi Oditoryum Binası, İş Kuleleri Levent / İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi, 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 13 - 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Olağan Genel Kurul Toplantısında - 2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, -Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Meltem Gülsoy'un yerine Barış Tunçsiper'in atanmasının onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Barış Tunçsiper, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2018 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2018 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak EK: 2 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı,Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669754 BIST