***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısının sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 22.02.2018
Genel Kurul Tarihi 22.03.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2017 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
9 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
10 - 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ISYAT Davet2017.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2018 tarihinde Büyükdere Caddesi İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda
- 2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 18,7'si (brüt=net) oranında 30.032.066 TL tutarındaki temettünün 26 Mart 2018 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Gamze Yalçın, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Şule Işınsu Özmen (bağımsız üye), Sn. İbrahim Kurban (bağımsız üye), Sn. Hamide Esma Uygun Çelikten ve Sn. Rıfat Cenk Aksoy'un seçilmelerine,
- 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
- 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca 2017 yılı içinde Şirket tarafından bağış yapılmamış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ISYAT GK Tutanak 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 ISYAT Hazır Bulunanlar Listesi 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ISYAT KarDağıtımTablosu2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669968
BIST