***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı - Güncelleme Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 19.03.2018 Genel Kurul Tarihi 12.04.2018 Genel Kurul Saati 13:15 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KAĞITHANE Adres Mövenpick Hotel İstanbul Eski Büyükdere Cad. No.3, 4 Levent 34330 İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 6 - Şirket'imizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti. 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi. 9 - Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı madde tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması. 10 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ?'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi. 14 - Dilekler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 1-İNTEMA GENEL KURUL ÇAĞRISI_20180412.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 2-İNTEMA GENEL KURUL GÜNDEM_20180412.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 3-İNTEMA GENEL KURUL VEKALETNAME_20180412.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 4-İNTEMA ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 5 5-İNTEMA_2017_OGK_Bilgilendirme_Dokumani_20180322_Revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin güncellenmiş Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pdf olarak yer almaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669971 BIST