***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı OLağan Genel Kurul hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 23.03.2018 Genel Kurul Tarihi 20.04.2018 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 V Plaza Kat:8 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi 8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 9 - Yönetim Kurulunca 2018 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması. 10 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2018 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması. 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi. 14 - Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3