***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 23.02.2018 Genel Kurul Tarihi 23.03.2018 Genel Kurul Saati 16:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYOĞLU Adres Meclisi Mebusan Cad., No: 81, Fındıklı, Beyoğlu, Istanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - Banka'nın 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi 3 - Banka'nın 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması 4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası 6 - Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi 10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 TSKB Genel Kurul 2017 Davet.pdf - İlan Metni EK: 2 TSKB General Assembly 2017 Invitation.pdf - İlan Metni EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı GK 2018.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 GA 2018 - Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 23.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır. 3- 2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 6- 2017 yılı net karı olan 595.668.250,22.-TL'nin Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre dağıtılmasına karar verilmiştir. 7- Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hakkı Ersin Özince, Sayın Yavuz Canevi, Sayın Mehmet Emin Özcan, Sayın Ebru Özşuca, Sayın Mehmet Şencan, Sayın Zeynep Hansu Uçar, Sayın Ahmet Hakan Ünal, Sayın Hüseyin Yalçın ve Sayın Can Yücel üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Suat İnce'nin Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 13.500 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. 9- Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. 10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 TSKB GK Tutanak Son.pdf - Tutanak EK: 2 Kar Dagitim Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 3 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 4 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670345 BIST