***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 28.02.2018 Genel Kurul Tarihi 24.03.2018 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2018 Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Turan Güneş Bulvarı Panora AVM Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu No:182/235 Oran Gündem Maddeleri 1 - Toplantının açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi. 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi. 3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi. 4 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması. 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması. 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması. 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması. 9 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması. 10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenerek karara bağlanması. 12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2017 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin düzenlenen ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınan Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin görüşülerek oylanması. 14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması. 15 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 PANORA GYO 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni EK: 2 PANORA GYO 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 PANORA GYO 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 PANORA GYO Esas Sözleşme Tadil Metni (2018).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2017 OGK Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 3 Onaylanmış GK Esas Sozleşme tutanak eki .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670394 BIST