***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 28.02.2018 Genel Kurul Tarihi 26.03.2018 Genel Kurul Saati 16:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması 3 - 2017 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması 4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi 7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3 no'lu ve "Sermaye" başlıklı 6 no'lu maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması 12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi 13 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 14 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 tarihinde saat 16.00'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda *2017 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile, *Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyenin yerine getirilen üye seçimi oy birliği ile, *Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oybirliği ile, *2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere 60.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28 Mart 2018 tarihinde başlanması oybirliği ile, *Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı üçüncü maddesi ile, "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin tadilini içeren değişiklik oyçokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile *Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oyçokluğu ile, *2018 yılında yapılabilecek bağış sınırının 125.000.-TL olarak belirlenmesi oyçokluğu ile, kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca *2017 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, *Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş, *SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamında açıklamada bulunulmuş, *2017 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 3 2017 GK Tutanak.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670642 BIST