***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağan Gene Kurul Sonuç Bildirimi. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 27.02.2018 Genel Kurul Tarihi 27.03.2018 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması 4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması 6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri 7 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi 11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 12 - 2018 yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Mart 2018 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Eren MANTAŞ' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu. 4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı. 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7-2017 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2017 yılı dağıtılabilir karından %50 (brüt), %42,50(net) oranında kâr payının 29/03/2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Serra SABANCI, Barış ORAN, Gökhan EYİGÜN, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Mehmet Nazmi AKDUMAN (Bağımsız) 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için görev yapmak üzere seçildi. 9-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi. 10- Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi. 11- 2017 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 12- 2018 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak EK: 2 ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670819 BIST