***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 27.03.2018 Genel Kurul Tarihi 25.05.2018 Genel Kurul Saati 15:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2018 Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe BORNOVA Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir Gündem Maddeleri 1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması 3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu 4 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu 5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması 8 - 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması 9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması 10 - Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi 12 - Dilek ve öneriler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Baticim Olagan Genel Kurul Cagrisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 15:30 ' da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670920 BIST