***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Karar Tarihi 26/03/2018 Genel Kurul Toplantı Türü Olağan (Annual) Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2017-31.12.2017 Tarih 26/03/2018 Saati 15:30 Adresi Balmumcu Mah.Zincirlikuyu Yolu Sok.N4 Beşiktaş, İstanbul Gündem SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.03.2018 tarihinde saat 15:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir. 1. Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2017 mali yılına ait bilânço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması, 4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 5. Şirket'in 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması, 6. Bağımsız denetçinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda karar alınması, 8. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması, 9. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması, 10. Esas Sözleşmenin Borçlanma Senedi İhracı başlıklı 7. maddesinin tadili konusunda karar alınması (Tadil tasarısı eklidir), 11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi, 12. Dilekler ve öneriler. Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde, saat 15:30'da, Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu Sokak N4 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesi 105.300.000-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL nominal değerde 105.300.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. 105.300.000-TL'ye karşılık gelen Şirketin toplam 105.300.000 adet A ve B Grubu hissesinden 89.505.000 adet A Grubu hissenin Sarpay Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ve 15.795.000 adet B Grubu hissenin Mitsui - Co. Europe Plc'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 105.300.000-TL toplam itibari değerinin tamamının 89.505.000-TL A grubu ve 15.795.000 -TL B Grubu pay olmak üzere toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yusuf Sarıbekir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa Zeki Sarıbekir'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mustafa Yusuf Sarıbekir'in ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Zeren Sarıbekir Güzelbahar'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2017 mali yılına ilişkin Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. 4. 2017 mali yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5. Şirket'in 2017 mali yılına ait faaliyetler neticesinde oluşan kardan gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra brüt 11.498.514,95 TL'lik karın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28. Maddesi uyarınca bu toplantı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi. 6. Bağımsız Denetçinin 2017 mali yılına ait faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, a. Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sok. Aydınlar Apt. N1/17 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 12986474584 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Zeki Sarıbekir'in b. Mimar Sinan Mah. Sunflower Feyyaz Altınorak Cad. N90/CZ-2 Silivri, İstanbul adresinde mukim, 12995474292 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Yusuf Sarıbekir'in c. Nisbetiye Mah. Zümrüt Sk. Siral Sitesi F Blok N2F/8 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 12980474702 T.C. Kimlik numaralı Zeren Sarıbekir Güzelbahar'ın ve d. Ortaköy Mah. Ambarlıdere Yolu Sk. Ulus Palmiye Sitesi M Blok N10M/3 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 12983474648 T.C. Kimlik numaralı Didem Zeynep Oğuz'un e. 8th - 9th Floors, 1 St. Martin's Le Grand, Londra, EC1A 4AS, Birleşik Krallık adresinde mukim, 9270514301 Vergi Kimlik numaralı Yoichiro Yagihashi'nin ve f. 8th - 9th Floors, 1 St. Martin's Le Grand, Londra, EC1A 4AS, Birleşik Krallık adresinde mukim, 6240953392 Vergi Kimlik numaralı Makoto Murase'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Şirket bağımsız denetim firması olarak, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza N48 B Blok Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 sicili numarası ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 MERSİS numaralı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetçiye verilecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Şirket Esas Sözleşmesinin Borçlanma Senedi İhracı başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metninde gösterildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi. Genel Kurul Tescil Tarihi Açıklamalar Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde, saat 15:30 da, şirketimizin "Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu Sokak N4 Beşiktaş/İstanbul" adresinde, TTK 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670921 BIST