***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2016
Karar Tarihi 25.08.2016
Genel Kurul Tarihi 23.09.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.09.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.06.2015 ? 31.05.2016 Özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
4 - 01.06.2015 ? 31.05.2016 Özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.06.2015 ? 31.05.2016 Özel hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2015 ? 31.05.2016 Özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 01.06.2015 ? 31.05.2016 Özel hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2016 ? 31.05.2017 Özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
9 - 01.06.2016 ? 31.05.2017 Özel hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
11 - 01.06.2015 ? 31.05.2016 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.06.2016 ? 31.05.2017 Özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı EK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantisi davet duyurusu EK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Vefa Küçük tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Sibel Keskin görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ahmet Vefa Küçük'ün yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibi imzalı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Vedat Olcay mevcudun oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Engin Dumanlı Toplantı Başkan Yardımcısı olarak, Sn. Serdar Yıldız Tutanak Yazmanı olarak ve Sn Özge Alkaç Erol Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.
2-
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
3-
Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve görüşüldü.
4-
Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
ni temsilen
Sn. Kaan Birdal tarafından okundu.
5-
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu konsolide finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde daha önceden ilan edilmiş olması dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2015 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu ile Şirketin 01.06.2015 ? 31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2015 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle
karar verildi.
6-
Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.06.2015 - 31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn. Aziz Yıldırım, Sn. Mahmut Uslu, Sn. Ahmet Önder Fırat, Sn. Salih Ozan Balaban, Sn. Mithat Yenigün, Sn. Nihat Özbağı, Sn. M.Tahir Sarıoğlu, Sn. A.Vefa Küçük, Sn. Ali İhsan Karacan'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.
7-
Gündemin 7. Maddesine geçildi. 01.06.2015-31.05.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 116.632.067 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu'muz 25.08.2016 tarih ve 454 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.Mevcudun oybirliğiyle kar dağıtılamayacağına karar verildi.
8-
Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2016 ? 31.05.2017 hesap dönemi için seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu, Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.06.2016 ? 31.05.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9-
Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 18'nci maddesi hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almadıkları konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2012 olağan genel kurul kararı ile belirlenen brüt 1.000-TL/ay ücretin artırılmayarak aynı miktarda devam olunmasına ilişkin imzalı önerge okundu. Oya konuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi 23.09.2016 tarihinden itibaren gelecek yıl genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerine brüt 1.000-TL/ay ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10-
Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. Maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve 608 adet olumsuz oya karşın 19.043.400 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
11-
Gündemin 11.maddesi uyarınca 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.08.2016 tarih ve 455 sayılı 01.06.2016-31.05.2017 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın,
son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %0,5 i olarak belirlenmesi teklifi görüşüldü, oya sunuldu ve 67.207 adet olumsuz oya karşın 18.976.801 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla teklifin onaylanmasına karar verildi.
12-
Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.06.2015-31.05.2016 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
13-
Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.09.2016
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 2015.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 2015.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25/08/2016 tarih ve 455 sayılı kararı ile Şirketimizce 01.06.2016 ? 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılabilecek toplam bağış miktarı üst sınırının, net satış hasılatının %0,5'i (binde beşi) olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul'unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,
Yönetim Kurulumuzun 25/08/2016 tarih ve 456 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2016 ? 31.05.2017 özel hesap dönemi finansal raporlarını denetlenmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu kararları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/559829
BIST