***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 17.02.2017 Genel Kurul Tarihi 30.03.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Sabancı Center 4. Levent Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi, 10 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi, 12 - Bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin Şirketimiz payları ile ilgili yürüttüğü geri alımlar hakkında bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI METNİ INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.pdf - İlan Metni EK: 2 GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ AGENDA FOR THE 2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 VEKALETNAME PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 2016 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 2016 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu (Türkçe ve ingilizce olarak) ilişikte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 4 Dividend Distribution Table for 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 5 2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596230 BIST