***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 28.02.2017 Genel Kurul Tarihi 29.03.2017 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SARIYER Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak) Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması, 3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması, 4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması, 5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6 - Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8 - Yönetim Kurulunca 2017 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması, 9 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 12 - Faaliyet yılı içerisinde şirketin kendi paylarının alım satımı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 15 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantısı kararların özeti: Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. - Elde edilen dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir. - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (A member firm of Ernst Young Global Limited) 2017 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 31.03.2017 Ek Açıklamalar -- http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596973 BIST