***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 11.04.2017 Genel Kurul Tarihi 12.05.2017 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KÜÇÜKÇEKMECE Adres Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Cadde No.1 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7 - 2016 yılı kârı hakkında karar alınması, 8 - Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan seçimin onaylanması, 9 - II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 12 - 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 13 - 2016 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilekler ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Deva Genel Kurul Çağrı İlanı 2016.pdf - İlan Metni EK: 2 Deva Holding Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin "Bilgilendirme Dokümanı" ekte sunulmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601648 BIST