***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Genel Kurul Kararlarının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 16.03.2017 Genel Kurul Tarihi 10.04.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi 6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi 7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi 13 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 CCI-PROXY-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 CCI-VEKALETNAME-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 CCI-GK Davet ilanı-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 CCI Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 CCI General Assembly Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları: Şirketimizin 10 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ? Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. ? Şirketimizin Bilançosu ve Gelir Tablosu incelendiğinde 2016 mali yılı zarar ile sonuçlandığından dolayı, 2012 yılı olağanüstü yedeklerinden kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 50.111.044,00 TL'nin ortaklara 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. ? Genel Kurul toplantısında, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine Tuncay Özilhan, Galya Fani Molinas, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Salih Metin Ecevit, Mehmet Cem Kozlu, Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Hurşit Zorlu, Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve İzzet Karaca'nın 1 yıl müddetle ve 2017 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. ? 2017 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. ? Kamuya yararlı derneklere 705.304,68 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 28.04.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Ordinary General Assembly.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 10 04 2017.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 10 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606267 BIST