***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Aksa Enerji 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler AKSEN Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 03.04.2017 Genel Kurul Tarihi 27.04.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi 3 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 4 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması 6 - Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 7 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması 8 - 2016 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 12 - 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi 13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi 14 - Borsa Istanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 2'inci fıkrası kapsamında Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi 15 - Görüşler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Aksa Enerji Konsolide SPK Rapor 31.12.2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Aksa Enerji Sorumluluk Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge EK: 5 Aksa Enerji Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 AKSA ENERJİ _GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 AKSA ENERJİ_GK ÇAĞRI VE GÜNDEM.pdf - İlan Metni EK: 8 AKSA ENERJİ_SERMAYEYE İLİŞKİN İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 9 AKSA ENERJİ_YÖNETİM KURULU ADAYLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 10 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 11 YÖNETİM KURULU RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 12 AKSA ENERJİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 13 Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 14 2016 KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 90.500 TL sermayeye karşılık 90.500 adet payın asaleten, 496.750.574 TL sermayeye karşılık 496.750.574 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan tarafından açıklandı. MADDE ? 1 Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Cüneyt Uygun'nun seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Gözde Hasçelik Abraş toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan Cengizek görevlendirildi. Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi. MADDE ? 2 Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. MADDE ? 3 Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2016 ? 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı sorulu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi. MADDE ? 4 Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2016 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve şirket faal