***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 17.03.2017 Genel Kurul Tarihi 13.04.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2017 Ülke Türkiye Şehir BURSA İlçe NİLÜFER Adres Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması 2 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 4 - 2016 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası 6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 9 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması 15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi 17 - Şirketin "Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi 18 - Dilekler ve Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2016 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni EK: 2 2016 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 13 Nisan 2017 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2016 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır. - 2016 yılında dönem zararı oluşması ve dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. - 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir. - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Okan BAŞ, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Sadettin Sait BİNGÖL, Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Sn. Mehmet Altan SUNGAR (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir. - 2017 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 31.05.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 GK Toplantı Tutanagı 2016.pdf - Tutanak EK: 2 GK Hazirun Cetveli 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609991 BIST