***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Tescil ve İlanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler EKIZ Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 20.04.2017 Genel Kurul Tarihi 15.05.2017 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2017 Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe KONAK Adres EGİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - 2016 yılı SPK ve TTK Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 8 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi, görev sürelerinin tayini, 9 - 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 14 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar Ekte pdf dosya olarak verilmektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 26.05.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 2016 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketin 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2017 tarihinde tescil ve 06.06.2017 tarihinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611001 BIST