***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.06.2017
Genel Kurul Tarihi 30.06.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Mustafa Kemal Mh. 2129.Sk. No:6/A (Meddata Plaza)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü,
2 - Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelirler ve menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Ana Sözleşmenin 6. madde tadilinin SPK tarafından onaylanmış ekteki şekilde Genel kurul onayına sunulması,
10 - İlişkili taraflara yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,
11 - Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardımve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - 2017 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi onaya sunulması,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 GK Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Tadil Metni 01062017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Genel Kurul Açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611559
BIST