***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 09.06.2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 15.05.2017 Genel Kurul Tarihi 09.06.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. 3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2016 yılı Denetim Raporlarının okunması. 4 - 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5 - 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6 - 2016 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması. 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 8 - Doç.Dr. Temel KOTİL'in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal EKŞİ'nin seçiminin Genel Kurulu'nun tasvibine sunulması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. 10 - T.T.K.'nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi. 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 12 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13 - Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 THYAO 2017 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 THYAO 2017 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL 2017 GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni EK: 4 GENERAL ASSEMBLY 2017 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağı ektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI_09.06.2017.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun_09.06.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 General Assembly Minutes Of The Meeting_09.06.2017.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611932 BIST