***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 11.05.2017 Genel Kurul Tarihi 16.06.2017 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması 4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması 10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 13 - Dilek ve Temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 EK-2-Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2017 tarihinde (bugün) saat 10:00' da Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 28.06.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2016 Genel Kurul Tutanağı 2017 06 16.pdf - Tutanak EK: 2 2016 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614502 BIST