***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 18.05.2017 Genel Kurul Tarihi 15.06.2017 Genel Kurul Saati 14:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres HALK GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Şerifali Çiftliği Tatlısu MAh. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2016 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi, 5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 6 - Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın TTK 363. Madde 1 fıkrası uyarınca Genel Kurul onayına sunulması, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8 - Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması, 9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Bağımsız Denetçinin seçilmesi, 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, GYO Tebliği Madde 37 hükmü kapsamında ve ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi, 14 - 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi, 15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağı ektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 29.06.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 6-TUTANAK.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 15.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 29.06.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 05.07.2017 -9360 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/615219 BIST