***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/07/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2016-31.12.2016
Tarih
21/07/2017
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/07/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 21/07/2017 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Saim Dinç ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) sorumlu denetçisi Ruşen Fikret Selamet'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Osman Saim Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Zeynep Öztürk'ün, oy toplama memurluğuna Sn. Semra Oğul'un ve tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Rençber'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetçi oybirliği ile ibra edildi. 4- 6102 sayılı Ticaret Kanunu uyarınca Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. N29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde mukim 5890269940 vergi numaralı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreliğine Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ve söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin ise bu sözleşme ile belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi. TOPLANTI BAŞKANIOY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI ZEYNEP ÖZTÜRK SEMRA OĞUL HAKAN RENÇBER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/619613
BIST