***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 01.03.2018 Genel Kurul Tarihi 30.03.2018 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SARIYER Adres HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Denetçi raporlarının okunması. 3 - Finansal Raporların ve Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 6 - 2018 yılı Denetçi Seçimi 7 - 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması 8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2017 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 11 - 11. Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Davet Mektubu ve ekler normal.pdf - İlan Metni EK: 2 2017_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664782 BIST