***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
26/03/2018
Saati
14:00
Adresi
Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyyolu N23 Kat:3 Maslak İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, 3. 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4. 2017 yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ile ödeme usul ve zamanının tespiti, 8. Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi, 10. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Olcay DELIBAŞ ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzkare edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzkare edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4- 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu üyeleri şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 6- 2017 yılında oluşan -121.478.057,00 TL zararın gelecek yıl karlarından mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi 7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi. 8- 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin bağımsız Denetim faaliyetlerinin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Tescil işlemlerinin ardından ilgili belgeler eklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670513
BIST