***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 02.03.2018 Genel Kurul Tarihi 27.03.2018 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KADIKÖY Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A Gündem Maddeleri 1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması 3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi 6 - 2017 yılı karının dağıtım şekli, dağıtım miktarı ve dağıtım zamanına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi 11 - Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması 12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 14 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 15 - Dilek ve temenniler, kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 ÇAĞRI.pdf - İlan Metni EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle, - 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, - 2017 yılı finansal tabloların onaylanmasına, - 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına, - 2017 yılı net dönem karının Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde dağıtılmasının onaylanmasına, - Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mehmet Metin KORFALI ve Uğur Yamaç KORFALI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine, - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine, karar verilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 Salı günü saat 14:00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670885 BIST