***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 31.03.2017 Genel Kurul Tarihi 02.05.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka2 Sitesi No: 8B - 2.Kule Kat: 17 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi 2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi 3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması 6 - Şirketin 2016 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayr ayrı ibra edilmesi 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi içi Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması 11 - Şirketin 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 14 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarlarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16 - Dilek ve görüşler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Mayıs 2017 Saat:14:00'de Şirket Merkezinde gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına yönelik ToplantıTutanagı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 08.05.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 02 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605641 BIST