Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının tespit edildiği bildirildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı ile mal alış ve satış ve transfer kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler bulunduğu, yüksek nakit girişleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

1.ELF Yapı Anonim Şirketi

2.Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3.Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4.Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5.Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6.Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7.ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8.Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9.Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10.Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11.Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12.Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13.Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14.İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 1

5.MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16.Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17.Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18.Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19.MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20.Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21.MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22.Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23.Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24.Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25.Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26.Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27.Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28.Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

29.Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

30.Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31.Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

32.Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi