| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 26.03.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 22.04.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.04.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | ALİAĞA | | Adres | 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir |
|
Gündem Maddeleri |
| 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2025 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 3 - 2024 ve 2025 faaliyet dönemi TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için seçilen denetim kuruluşunun genel kurul onayına sunulması |
| 4 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
| 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri |
| 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti |
| 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, 2026 faaliyet dönemine ilişkin seçilen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSTR) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının denetçisi seçiminin onaylanması |
| 9 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 10 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi |
| 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi |
| 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
| 14 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | EK: 1 | EGGUB 2025 YILI GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni | | EK: 2 | EGGUB Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
Genel Kurul Sonuçları |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 22.04.2026 Çarşamba günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerini brüt 1.094.768.263,00-TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 715.392.921,00 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %250, net %212,50 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2- 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporları denetlemek üzere Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş oy çokluğuyla ile seçilmiştir. 3- 2026 yılı hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporuna ilişkin faaliyetlerin denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. oy çokluğu ile seçilmiştir. Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | EK: 1 | 2025_gk_tutanak_22.04.2026.pdf - Tutanak | | EK: 2 | hazirun_22.04.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
